Grup infracţional organizat, destructurat de B.C.C.O Alba şi SCCO Hunedoara împreună cu...

Grup infracţional organizat, destructurat de B.C.C.O Alba şi SCCO Hunedoara împreună cu DIICOT. Grupul se ocupa cu evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul farmaceutic.

100

Foto: AdevarulProcurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Alba Iulia şi SCCO Hunedoara, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, ai cărui membri au obţinut beneficii financiare substanţiale din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul farmaceutic.

În acest sens, procurorii D.I.I.C.O.T. efectuează, la data de 5 aprilie 2013, un număr de 13 percheziţii domiciliare în judeţele Hunedoara şi Timiş, la locuinţele membrilor grupării şi sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia.

În fapt, se reţine ca, în perioada 2010 – 2012, doi medici din cadrul Spitalului Judeţean Hunedoara – Secţia oncologie au completat în fals sute de reţete cu medicamente, în special oncologice sau adjuvante (substanţe cu valori mari), pentru pacienţi cu afecţiuni oncologice, aflaţi în tratament.

Reţetele au fost predate liderilor grupării şi depuse ulterior spre decontare, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, prin intermediul a trei societăţi comerciale care deţin farmacii în municipiile Hunedoara şi Deva, fiind încasata astfel, în mod ilegal, suma de aproximativ 3.300.000 lei.

În baza înţelegerii, medicii primeau de la reprezentanţii farmaciilor diverse sume de bani în funcţie de cantitatea de medicamente prescrisă, ce urma să fie decontata.

Membrii grupării infracţionale au disimulat provenienţa sumelor de bani astfel încasate, prin înregistrarea acestora ca împrumuturi din partea asociaţilor firmelor deţinute.

De asemenea, au înregistrat în evidenţele contabile ale celor trei farmacii, facturi fictive, din care rezultă aprovizionarea cu medicamentele prescrise şi decontate ilegal, de la alte societăţi comerciale înfiinţate în acest scop.

Aceste firme erau ulterior înstrăinate altor persoane, care semnau actele de cesionare în schimbul unor sume modice, fără a primi în realitate activele şi arhiva.

Pentru a influenţa rezultatul cercetărilor, membrii grupului infracţional organizat au modificat în repetate rânduri evidenţele contabile şi actele de gestiune ale medicamentelor, urmărind inducerea în eroare a organelor de control care au efectuat verificările financiar-contabile în cauză. De asemenea, au întocmit acte fictive din care rezultă în mod fals distrugerea unor cantităţi de medicamente negăsite pe stoc cu ocazia controlului.

Rulajul sumelor de bani realizat prin intermediul firmelor controlate de către membrii grupării depăşeşte suma de 11.000.000 lei.

În sarcina învinuiţilor se reţine săvârşirea infracţiunilor prev. de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003; art.215 al.1,2,3,5 C.p., art.215 ind1 al.1 şi 2 C.p., art.9 al.1 lit. b şi c din Legea nr.241/2005, art.23 al.1 lit. b din Legea nr.656/2002, art.290 al.1 C.p., art.291 C.p. şi art.264 C.p.

Acţiunea este efectuată cu sprijinul BCCO şi SOS Timişoara.

Suportul tehnic şi informativ este asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara vor fi conduse în vederea audierii un număr de 35 de persoane, urmând ca în cauză să fie dispuse măsurile legale după audierea membrilor grupării.

Facem precizarea că faptele învinuiţilor urmează a fi analizate prin raportare la dispoziţiile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.

100 Comentarii

Adaugă părerea ta

Comentariu:

Nume:

Email:

Website:

four × 4 =