Grup infracţional organizat, destructurat de B.C.C.O Alba şi DIICOT Sibiu. Prejudiciu 350.000...

Grup infracţional organizat, destructurat de B.C.C.O Alba şi DIICOT Sibiu. Prejudiciu 350.000 Euro!

56

Foto: AdevarulProcurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O Alba, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 64 de persoane, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi a infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În acest scop, la data de 19.03.2013, procurorii DIICOT efectuează percheziţii domiciliare la 30 de locaţii din judeţele Prahova, Dâmboviţa, Ploieşti şi Ilfov.

Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind 5 învinuiţi, aflaţi în executarea unor pedepse privative de libertate într-o unitate de detenţie. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin inducerea în eroare a unui număr de 9 părţi vătămate, agenţi de transfer monetar din cadrul unor unităţi bancare, supermarketuri şi alte companii, prin determinarea angajaţilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar.

Învinuiţii au contactat angajaţi ai parţilor vătămate, utilizând identităţi fictive şi pretinzând că telefonează de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi sub pretextul unor testări ale sistemului le-au solicitat acestora să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate în acest scop.

Subsecvent realizării operaţiunilor şi după obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta era transmis prin SMS altor membri ai grupării, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile în care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor.

Membrii grupării transmiteau, în unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail de serviciu ale angajaţilor, prin care li se aducea la cunoştinţă că urmează să aibe loc “simulări” privind sistemul, fiind indicat şi un număr telefonic fix, anterior „preluat” de învinuiţi prin devierea apelului către numărul de mobil folosit de aceştia în penitenciar.

Prejudiciul cauzat de membrii grupării prin activitatea infracţională este de peste 350.000 Euro.

Cercetările sunt efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Bucureşti, B.C.C.O. Ploieşti, S.C.C.O. Ilfov, S.C.C.O. Dâmboviţa, I.P.J. Sibiu, I.P.J. Alba. Suportul informativ a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale Sibiu şi Direcţia Operaţiuni Speciale Alba Iulia. Procurorii DIICOT efectuează cercetări în cauza sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod Penal şi art. 48 din Legea nr. 161/2003. La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu vor fi audiate 70 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor fata de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale. Facem precizarea că faptele învinuiţilor urmează a fi analizate prin raportare la dispoziţiile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.

IPJ Alba: În această dimineaţă, au loc 30 de percheziţii în Prahova, Dâmboviţa, Bucureşti şi Ilfov la locuinţele mai multor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de 350.000 de euro prin înşelăciuni telefonice. La data de 19 martie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Sibiu efectuează 30 de percheziţii domiciliare (în Ploieşti, Dâmboviţa, Bucureşti şi Ilfov) şi pun în aplicare 70 de mandate de aducere, în cadrul unei acţiuni care vizează destructurarea unei grupări infracţionale care se ocupa cu înşelăciuni. De asemenea, sunt efectuate 3 controale în Penitenciarele Oradea, Mărgineni şi Ploieşti. La acţiune participă şi poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii informatice din cadrul B.C.C.O. Ploieşti, B.C.C.O. Bucureşti, S.C.C.O. Ilfov, S.C.C.O. Dâmboviţa, precum şi de intervenţie rapidă de la Serviciile de Acţiuni Speciale din Alba, Sibiu, Ilfov şi Prahova. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din I.G.P.R..

În fapt, o parte din membrii grupării sunt suspectaţi că au contactat telefonic, din penitenciar, mai mulţi casieri ai unor bănci, iar sub pretextul nefuncţionării sistemului informatic al unor societăţi de transfer financiar,  i-au convins pe aceştia să efectueze ,,simulări”, care în realitate au fost transferuri reale.

Pentru a fi convingători, membrii grupării trimiteau anterior e-mail-uri pe adresele de e-mail de serviciu ale casierilor, folosind o adresă ce crea aparenţa uneia oficiale, în care li se aducea la cunoştinţă că urmează să aibă loc ,,simulări” privind sistemul de transfer financiar. Era indicat chiar şi un număr de telefonie fix, care, în prealabil, erau făcute modificări pentru devierea apelului către numărul de mobil folosit de suspecţi în penitenciar.

Imediat după obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta era transmis prin SMS legăturilor din afara penitenciarelor, care se ocupau şi cu recrutarea săgeţilor, ale căror date erau folosite în simulări. După ce ridicau banii, săgeţile îşi opreau comisionul şi înmânau banii liderilor grupării sau familiilor acestora.

O parte din sumele de bani ridicate erau introduse în penitenciar cu prilejul vizitelor. De asemenea, banii erau transmişi şi prin intermediul mijloacelor electronice.

Totodată, membrii grupării sunt suspectaţi au contactat operatori ai societăţilor de transfer financiar din mai multe ţări (Spania, Italia, Cehia, Bulgaria, Anglia, Emiratele Arabe Unite etc.) pentru a-i convinge să efectueze simulări, fiind înşelaţi astfel mai mulţi operatori din străinătate. Prejudiciul cauzat, estimat până în prezent, este de 350.000 de euro.

Pe lângă simulările din sistemele de transfer financiar, există indicii că membrii grupării se ocupau cu înşelăciuni prin telefon sau cu fraude privind coduri de încărcare pentru cartele prepay.

În cauză a fost începută urmărire penală faţă de 58 de persoane care sunt cercetate pentru săvârşirea de infracţiuni informatice şi a infracţiunii de  înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

56 Comentarii

Adaugă părerea ta

Comentariu:

Nume:

Email:

Website:

twenty + 6 =